證券代碼：002263                證券簡(jiǎn)稱：大東南             公告編號(hào)：2017-084

                       浙江大東南股份有限公司

      關(guān)于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、擔(dān)保情況概述

    （一）基本情況

    浙江大東南股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）擬為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐球股份”）向招商銀行貸款2500萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自公司簽訂擔(dān)保書之日起六個(gè)月內(nèi)，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

    （二）議案的表決情況

    2017年9月27日，公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十

九次會(huì)議一致審議通過《關(guān)于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）9.11條之規(guī)定，該議案

需公司董事會(huì)審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議。

    二、被擔(dān)保方的基本情況

    公司名稱：浙江豐球泵業(yè)股份有限公司

    法定代表人：何志昂

    成立日期：1991年3月14日

    注冊(cè)資本：肆仟捌佰壹拾捌萬零柒佰元

    住所：浙江省諸暨市浣紗南路143號(hào)

    經(jīng)營(yíng)范圍：泵、電機(jī)、水處理成套設(shè)備、水環(huán)境自動(dòng)控制設(shè)備的生產(chǎn)、銷售、安裝調(diào)試；污水處理技術(shù)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓，市政公用工程、環(huán)境工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、水利水電工程施工，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，電力設(shè)備、電氣設(shè)備的銷售

    被擔(dān)保人與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：無

    被擔(dān)保人的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

               股東名稱                                持股比例

          豐球集團(tuán)有限公司                           79.4001%

      諸暨市方騰貿(mào)易有限公司                        7.0999%

           諸暨恒達(dá)電機(jī)廠                             6.9999%

      浙江豐球房地產(chǎn)有限公司                           5%

                何智鋒                                   1.5%

    經(jīng)營(yíng)狀況：

    截至2016年12月31日，豐球股份經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1,144,989,984.22元，負(fù)債總額為688,117,884.41元，凈資產(chǎn)456,872,099.81元，2016年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1,510,413,451.59元，利潤(rùn)總額172,689,519.58元，凈利潤(rùn)147,482,679.87元。該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為60.10%。

    截至2017年6月30日，豐球股份未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1,127,564,079.39元，負(fù)債總額672,087,028.33元，凈資產(chǎn)455,477,051.06元，2017年1-6月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為778,191,595.25元，利潤(rùn)總額85,113,283.82元，凈利潤(rùn)72,346,291.25元。該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為59.61%。

    三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

    1、保證期限：自公司簽訂擔(dān)保書之日起六個(gè)月內(nèi)；

    2、保證方式：連帶責(zé)任保證；

    3、保證金額：人民幣2500萬元。

    4、反擔(dān)保：豐球股份母公司豐球集團(tuán)有限公司已提供反擔(dān)保，并與本公司簽署了反擔(dān)保協(xié)議。

    四、董事會(huì)意見

    董事會(huì)認(rèn)為本次被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的盈利能力和實(shí)際債務(wù)承擔(dān)能力，其母公司豐球集團(tuán)有限公司已向公司提供了反擔(dān)保，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益，且風(fēng)險(xiǎn)是公司能夠控制的。同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自公司簽訂擔(dān)保書之日起六個(gè)月內(nèi)。

    五、獨(dú)立董事意見

    1、公司的本次擔(dān)保事項(xiàng)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審議程序。

    2、被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的盈利能力和實(shí)際債務(wù)承擔(dān)能力，其母公司豐球集團(tuán)有限公司已向公司提供了反擔(dān)保，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益，且風(fēng)險(xiǎn)是公司能夠控制的。

    本次被擔(dān)保對(duì)象的主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào))、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。公司能夠嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，并按相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審議程序。

因此，我們認(rèn)為本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益，同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔(dān)保。

    擔(dān)保協(xié)議生效后，公司按協(xié)議實(shí)際履行擔(dān)保義務(wù)時(shí)，公司董事會(huì)及管理層應(yīng)密切關(guān)注被擔(dān)保方有關(guān)借款使用情況及經(jīng)營(yíng)狀況，以便及時(shí)采取措施防范風(fēng)險(xiǎn)。

    六、監(jiān)事會(huì)意見

    本次被擔(dān)保對(duì)象的主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。公司能夠嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，并按相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審議程序。

同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保，并按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。

    七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

    截至本公告披露日，公司及子公司經(jīng)審議的對(duì)外擔(dān)保總額為77,500萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.31%，其中為子公司提供擔(dān)保總額75,000萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的27.40%。本次擔(dān)保發(fā)生后，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為22,882.44萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)8.36%。

    本公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保。

    八、備查文件

    1、公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

    2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

    3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

    4、反擔(dān)保合同；

    5、豐球股份2016年12月31日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，2017年6月30日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

    特此公告。

                                                浙江大東南股份有限公司董事會(huì)

                                                          2017年9月28日