2017 年第六次臨時(shí)股東大會

                    會議資料

                      (601011)

             二O一七年九月二十五日

                  2017年第六次臨時(shí)股東大會會議日程

    一、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017年9月25日（星期一）9:00

    二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時(shí)間：通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間自2017年9月25日至2017年9月25日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00

    三、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16號寶泰隆新材料股份有限公司五樓會議室

    四、會議召集人：公司董事會

    五、會議主持人：董事長焦云先生

    六、會議召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    七、與會人員

    （一）截止2017年9月19日（星期二）交易收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東

    （二）公司董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員

    （三）公司聘請的律師

    （四）公司董事會邀請的其他人員

    八、會議議程

    （一）參加現(xiàn)場會議的董事、監(jiān)事、高級管理人員、到會股東及股東代理人簽到登記

    （二）9:00現(xiàn)場會議正式開始，董事會秘書報(bào)告股東現(xiàn)場到會情況

    （三）會議主持人宣布股東大會開始，宣讀議案

    （四）介紹現(xiàn)場出席情況，會議登記終止，宣布到會的有表決權(quán)股份數(shù)（五）股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答提問

    （六）宣布記票人、監(jiān)票人名單

    （七）現(xiàn)場會議表決

    （八）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，宣布現(xiàn)場表決結(jié)果

    （九）網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后統(tǒng)計(jì)最后表決結(jié)果

    （十）鑒證律師宣讀法律意見書

    （十一）宣讀會議決議，出席會議的董事等簽署會議記錄、決議

    （十二）主持人宣布會議閉幕

                  2017年第六次臨時(shí)股東大會會議須知

    為確保公司本次會議的順利召開，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定大會須知如下，望出席股東大會的全體人員遵守執(zhí)行：

    一、股東參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東權(quán)益；二、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東參加股東大會，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其它股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序；

    三、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，應(yīng)在辦理會議登記手續(xù)時(shí)出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、加蓋法人公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（法人股東）、授權(quán)委托書（股東代理人）、持股憑證等文件；

    四、出席大會的股東依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答；

    五、本次股東大會召開期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先在證券部登記；股東臨時(shí)要求發(fā)言或提問的，需先向會議主持人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可發(fā)言或提問；

    六、為確保大會正常進(jìn)行，每位股東發(fā)言次數(shù)原則上不得超過3次，每次發(fā)言時(shí)間原則上不超過5分鐘，在股東大會進(jìn)入表決程序時(shí)，股東不得再進(jìn)行發(fā)言或提問；

    七、為保證會議的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的中介機(jī)構(gòu)以及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人進(jìn)入會場；

    八、為保持會場秩序，在會場內(nèi)請勿大聲喧嘩，對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門予以查處；會議期間請關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至振動狀態(tài)。

                                              寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                                                   二O一七年九月二十五日

議案一：

       關(guān)于修訂寶泰隆新材料股份有限公司章程的議案

各位股東：

     公司于2017年7月19日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的

《關(guān)于核準(zhǔn)寶泰隆新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1153號），公司于2017年8月23日非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）223,880,597 股，經(jīng)中審亞太會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《寶泰隆新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中審亞太驗(yàn)字[2017]020925號），公司的注冊資本由人民幣1,367,500,000元增加至人民幣1,591,380,597元，為此需修訂公司章程中如下相應(yīng)條款：     原《章程》中第六條  公司注冊資本為人民幣1,367,500,000元。     現(xiàn)修改為第六條  公司注冊資本為人民幣1,591,380,597元。     原《章程》中第十八條  公司總股本為1,367,500,000股，公司成立時(shí)發(fā)起人股份290,000,000股。

     現(xiàn)修改為第十八條  公司總股本為1,591,380,597股，公司成立

時(shí)發(fā)起人股份290,000,000股。

     原《章程》中第十九條  公司股份總數(shù)為1,367,500,000股，全

部為普通股。

     現(xiàn)修改為第十九條  公司股份總數(shù)為1,591,380,597股，全部為

普通股。

     該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議通過，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文已于2017年9月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司辦公室具體辦理相關(guān)工商變更登記事宜。

     以上議案，請各位股東審議。

                                        寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                                              二O一七年九月二十五日