證券代碼：600074           證券簡(jiǎn)稱：保千里               公告編號(hào)：2017-079

    債券代碼：145206           債券簡(jiǎn)稱：16千里01

                  江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

                   第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告

                                     特別提示

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第四

十次會(huì)議通知于2017年9月5日以書面方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2017年9月10

日在公司會(huì)議室以通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)鹿鵬先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項(xiàng)：

    一、審議通過關(guān)于公司申請(qǐng)銀團(tuán)貸款并授權(quán)管理層辦理的議案

    為了更好的適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)鋪底流動(dòng)資金的需要，同時(shí)調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解公司資金周轉(zhuǎn)壓力，并強(qiáng)化銀企合作關(guān)系，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，授權(quán)公司管理層在公司董事會(huì)授權(quán)融資規(guī)模范圍內(nèi)，與公司相關(guān)債權(quán)銀行協(xié)商，推進(jìn)并組織銀團(tuán)貸款，以替換現(xiàn)存短期流動(dòng)資金貸款。具體的條款以屆時(shí)簽署的貸款合同為準(zhǔn)，公司將在簽署正式的銀團(tuán)貸款合同后及時(shí)披露相關(guān)內(nèi)容。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                           江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                       2017年9月10日