證券代碼：002411          證券簡(jiǎn)稱：必康股份          公告編號(hào)：2017-129

                     江蘇必康制藥股份有限公司

               2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    重要提示：

    1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；

    2、本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決的情況，沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況；

    3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議審議的議案均對(duì)中小投資者實(shí)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

    一、會(huì)議召開(kāi)情況

    1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月12日（星期二）下午13:00開(kāi)始

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月11日至2017年9月12日

    其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月12日（星期二）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月11日（星期一）下午15:00至2017年9月12日（星期二）下午15:00期間的任意時(shí)間。

    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓）

    3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

    5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周新基先生。

    6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。

    二、會(huì)議出席情況

    1、出席會(huì)議的總體情況

    參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)13名，所持（代表）股份數(shù)

972,602,657股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.4741%。

    參加本次大會(huì)的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共4名，所持（代表）股份數(shù)440,575股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0288％。

    公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等列席會(huì)議。

    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

    出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人9名，所持（代表）股份數(shù)972,162,082股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.4453%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共4名，所持（代表）股份數(shù)440,575股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0288%。

    三、議案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

    （一）審議通過(guò)了《關(guān)于制訂公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度的議案》；表決結(jié)果：同意972,574,157股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9971%；反對(duì)28,500股，占出席會(huì)議由表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%；棄權(quán)0股。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果：同意412,075股；反對(duì)28,500股；棄權(quán)0股。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意412,075股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的93.5312％；反對(duì)28,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的6.4688％；棄權(quán)0股。

    （二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司提供擔(dān)保的議案》；

    表決結(jié)果：同意972,574,157股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9971%；反對(duì)28,500股，占出席會(huì)議由表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%；棄權(quán)0股。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果：同意412,075股；反對(duì)28,500股；棄權(quán)0股。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意412,075股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的93.5312％；反對(duì)28,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的6.4688％；棄權(quán)0股。

    （三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司為下屬控股子公司必康百川醫(yī)藥（河南）有限公司提供擔(dān)保的議案》。

    表決結(jié)果：同意972,195,318股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9581%；反對(duì)407,339股，占出席會(huì)議由表決權(quán)股份總數(shù)的0.0419%；棄權(quán)0股。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果：同意33,236股；反對(duì)407,339股；棄權(quán)0股。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意33,236股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的7.5438％；反對(duì)407,339股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的92.4562％；棄權(quán)0股。

    四、律師出具的法律意見(jiàn)

    上海市瑛明律師事務(wù)所律師陳志軍、余娟娟出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并為本次股東大會(huì)出具了《關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，其結(jié)論性意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格以及會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

    五、備查文件

    1、江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、上海市瑛明律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

    特此公告。

                                                     江蘇必康制藥股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                       二�一七年九月十三日