遼寧奧克化學股份有限公司                   第四屆監事會第九次會議決議公告

證券代碼：300082                證券簡稱：奧克股份            公告編號：2017-071

                     遼寧奧克化學股份有限公司

                 第四屆監事會第九次會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第九次會議通知于2017年8月17日以通訊、電子郵件發出，會議于2017年8月27日在公司全資子公司江蘇奧克化學有限公司會議室以現場表決的方式進行。本次會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，會議由監事會主席金連海先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。本次會議審議通過了以下議案：

     一、審議通過了《公司2017年半年度報告全文及摘要》；

    監事會意見：經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2017年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《公司2017年半年度報告全文》及《公司2017年半年度報告摘要》。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過了《關于變更會計政策的議案》；

    監事會意見：經審核，監事會認為公司變更會計政策，符合財政部的相關規定要求和公司實際情況，不會對公司2017年1-6月的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整。《關于變更會計政策的議案》的審議程序合規，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次變更會計政策。

    具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于變更會計政策的公告》。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

      遼寧奧克化學股份有限公司                   第四屆監事會第九次會議決議公告

      三、審議通過了《關于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的議案》。

    監事會意見：公司正在辦理四川石達化學股份有限公司51%股權工商變更登

記事項，實際已取得四川石達化學股份有限公司的經營控制權，公司為四川石達化學股份有限公司提供不超過1.5億元的財務資助，系根據四川石達化學股份有限公司實際經營所需，財務風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司《關于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的議案》。

    具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的公告》。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

                                              遼寧奧克化學股份有限公司監事會

                                                       二�一七年八月二十九日