遼寧奧克化學股份有限公司               第四屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：300082                證券簡稱：奧克股份            公告編號：2017-066

                     遼寧奧克化學股份有限公司

               第四屆董事會第十一次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議通知于2017年8月17日以通訊、電子郵件發出，會議于2017年8月27日在公司全資子公司江蘇奧克化學有限公司會議室以現場結合通訊表決的方式進行。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，其中董事范小平先生、程國發先生和獨立董事范存艷女士以通訊表決方式參加，公司部分監事、高級管理人員列席會議，會議由公司董事長朱建民先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。本次會議經表決，審議通過以下議案：

    一、審議通過了《公司2017年半年度報告全文及摘要》；

    《公司2017年半年度報告全文》及《公司2017年半年度報告摘要》已于同

日在巨潮資訊網披露，并在《證券時報》、《中國證券報》上刊登2017年半年

度報告披露提示性公告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修改
<公司章程>
 的議案》；

    根據《公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》，公司已于2017

年7月21日完成公司2017年限制性股票激勵計劃授予事項，授予限制性股票

675萬股。因前述事項，公司的注冊資本和股份總數由于上述授予事項發生變動，

公司注冊資本由人民幣67392萬元變更為人民幣68067萬元，公司股份總數由

67392萬股變更為68067萬股。《公司章程》相關內容修改如下：

 章程條款            原章程內容                   修改后的章程內容

  第六條    公司注冊資本為人民幣67392  公司注冊資本為人民幣68067萬

                          萬元。                            元。

       遼寧奧克化學股份有限公司               第四屆董事會第十一次會議決議公告

 第十九條    公司股份總數為67392萬股,  公司股份總數為68067萬股，均為

                      均為普通股。                      普通股。

    根據公司2016年度股東大會的授權，董事會同意辦理變更注冊資本、修改

公司章程及工商變更登記等相關事宜。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    三、審議通過了《關于變更會計政策的議案》；

    同意公司根據財政部頒布的《關于印發
 <企業會計準則第 42 號―持有待售 的非流動資產、處置組和終止經營>
  的通知》（財會[2017]13號）以及《關于印 發修訂
  <企業會計準則第 16 號―政府補助>
   的通知》（財會[2017]15號）的規定 對原會計政策進行相應變更，本次會計政策變更，符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。 具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于變更會計政策的公告》。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 四、審議未通過《關于為四川石達化學股份有限公司提供擔保的議案》；公司正在辦理四川石達化學股份有限公司（以下簡稱“四川石達”）51%股權工商變更登記事項，實際已取得四川石達的經營控制權，公司董事認為公司為四川石達化學股份有限公司8000萬貸款提供100%擔保、且四川石達化學股份有限公司其他股東無法按比例提供實際有效的反擔保，前述行為存在風險，故董事均投反對票。 表決結果：同意0票，反對9票，棄權0票。 五、審議通過《關于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的議案》。 公司正在辦理四川石達化學股份有限公司（以下簡稱“四川石達”）51%股權工商變更登記事項，實際已取得四川石達的經營控制權，同意公司在四川石達完成51%股權工商變更登記后為四川石達提供不超過1.5億元的財務資助額度，借款利率參照銀行同期貸款基準利率上浮，但上浮最高不超過銀行同期基準貸款利率的40%，有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司2017年度股東大會召開之日止，上述額度在有效期內可滾動使用。 遼寧奧克化學股份有限公司 第四屆董事會第十一次會議決議公告 具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的公告》。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 遼寧奧克化學股份有限公司董事會 二�一七年八月二十九日